审计监察岗位职责

工作职责：
1. 负责落实编制集团内部审计体系；
2. 负责落实编制集团监察体系、问责管理体系；
3 负责定期检查集团政策和制度的执行情况，及时识别公司运营的风险并提出业务流程优化的建议；
4. 负责组织投诉举报、中高层干部违纪、失职渎职、重大责任事故的调查处理；
5. 负责完善集团法务风险、知识产权管理体系及相关制度的建设、流程与规范；
6. 负责组织对公司对外投资、收并购等重大经营决策或经营管理、各部门或公司经营项目提供法律咨询和服务，进行论证和法律策划；
7. 负责集团审计、监察、内控、法务、等体系搭建与运营，堵塞管理漏洞、运营风险，确保企业健康经营。
任职要求：
1、对战略管理、品牌发展、体系建设、组织绩效管理有深入的认识及实践经验；
2、熟悉国家财经法律法规、税收政策及财务处理方法；熟悉财税法规、审计程序、监察、法务流程；
3、熟悉集团企业管控模式、连锁企业运营流程；
4、企业运营风险识别能力较强，善于挖掘企业运营中各项问题；
5、积极主动，挖潜创新、业务洞察能力、归纳总结能力、数据分析能力强；
6、体系化思维能力较强，有企业审计、监察、法务、督查体系从0到1搭建经验；

岗位职责：
1、审计规划与执行监督：统筹执行经董事会及审计委员会审议通过的年度审计计划与专项审计方案，聚焦财务合规、运营效能、资产安全及项目回款等高风险领域。领导全国性项目的全流程审计工作，覆盖运营合规性、收支管理、资产使用与处置等环节，系统识别业务舞弊与管控漏洞。
2、合规审查与风险管控：对重大经营决策（包括对外担保、关联交易、重大投资及募集资金使用）开展事中及事后审计，评估其决策程序的合规性、依据的充分性及执行的严肃性。主导财务信息真实性审计与会计合规性审查，并确保公司信息披露的及时性、准确性和完整性，符合监管要求。
3、舞弊调查与廉政建设：负责公司廉洁举报机制的系统运营与线索管理，独立组织对舞弊案件（如资金挪用、利益输送、职务侵占等）开展专项调查，完成证据固定、事实认定及问责建议。推动廉政审计在日常监督中的落地，对关键岗位履职行为实施常态化监察，构建预警与防控机制。
4、整改推进与闭环管理：建立健全审计问题整改跟踪机制，通过台账化管理明确主体责任、整改措施与完成节点，实施“周跟进、月通报”的督办节奏。组织后续审计验证整改成效，对整改不力或推诿塞责的行为提出处理意见，推动审计成果向管理改进转化。
5、协同对接与汇报：主导与外部审计及监管机构的对接协调，统筹审计配合、资料提报及问题反馈，保障公司在各类检查中合规受查。定期向审计委员会及风险官提交审计报告、重大风险事项及整改进展，为治理决策提供审计支持。
任职资格：
1、32-45岁，本科及以上学历，财务、审计、法律等相关专业背景，持有CPA或CIA证书者优先。需精通《公司法》《审计法》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》《上市规则》及信息披露相关法规，具备将法规要求转化为审计实践的能力。
2.具备8年以上内部审计、风险控制或合规监察工作经验，其中至少5年在同一上市公司或大型集团总部从事审计监察相关职能。拥有服务型行业或会计师事务所项目审计经验者优先。
3.熟悉上市公司治理及ToG类业务资金管理与合规要求，能独立开
展全国性项目审计、资金合规核查并输出高质量审计报告。具备全流程风控实战经验，能够系统识别风险、及时预警、推动整改并实现闭环管理。
4.原则性强，恪守审计独立性与保密纪律。具备出色的跨部门、跨区域协调与向上影响力，能推动整改在业务前端有效落地。

工作职责：
1. 主导制定公司年度监察计划，聚焦舞弊风险、合规漏洞及制度执行偏差等核心领域，确保计划与业务风险场景精准匹配。
2. 独立开展专项监察项目，包括线索核查、证据固定、事实认定，输出具备法律合规性的监察报告，并推动责任认定与整改落地。
3. 建立并优化公司监察工作流程与制度体系，完善举报受理、调查处置、结果应用的全流程管理机制。
4. 跟踪行业监管动态与合规要求，结合公司业务特点更新监察标准，提升监察工作的前瞻性与针对性。
5. 推动监察结果的应用落地，协同人力资源、法务等部门完善问责机制，强化员工合规意识与行为规范。
任职要求：
1. 本科及以上学历，法律、行政管理、企业管理等相关专业优先，持有CIA、CISA或法律职业资格证书者优先。
2. 5年以上企业内部监察、合规管理或风控相关工作经验，具备制造业或金属制品行业从业背景者优先。
3. 精通国家监察法规、企业合规管理体系，熟悉企业运营流程中的舞弊风险点与防控手段。
4. 具备较强的逻辑推理能力与证据分析能力，能独立主导复杂监察项目并推动问题闭环。
5. 拥有良好的跨部门沟通协调能力与职业操守，能严格保守工作秘密，承受一定工作压力。