内控管理岗位职责

职责描述：
1、持续掌握并及时解读国家、行业、专业等监管规则，提出与公司实际情况充分结合的规范性建议；
2、建立健全公司内控合规制度，完善公司内控管理手册，形成体系化管理结构，组织内控合规培训，营造良好的内控环境；
3、结合公司发展特点和需要，有效促进跨国、跨地区、跨省份内控与合规管理的日常工作流程建设；
4、实施各业务线条内控合规风险的识别与评估，及时作出提示，提出优化建议，跟踪整改落实；
5、代表公司对接中介机构及监管部门，跟踪落实其所提出内控管理缺陷在对应部门的整改；
6、撰写符合A股上市公司规范要求的各类内控合规与自我评价报告；
7、公司交办的其他相关工作。
任职要求：
1、全日制统招大学本科及以上学历，财务、法学、金融、经济相关专业；，拥有国际注册内控师（CICS/CICP）资格者优先；
2、具有10年及以上相关工作经验，在上市公司或集团化企业担任过相关管理岗位，有矿产资源开发行业，境外项目等相关经历者优先；
3、熟悉上市公司内控合规相关监管规则，接受过持续性专业培训，独立撰写过上市公司“内部控制自我评价报告”；
4、作为业务主办或项目主要负责人，实施过上市公司内控建设全程工作者优先，有会计师事务所、专业咨询机构等中介机构相关项目经历者优先。
5、具备优秀的跨部门、机构的组织协调能力及项目推动能力，沟通表达准确，责任心强；
6、有在国内外权威专业期刊或平台上发表过相关专业论文者优先，英语能力可达到独立对外工作的水平。

职责描述:
1、法律合规管理与责任落实：统一管理公司法律合规工作，协助主要负责人落实依法治企主体责任；负责公司法律合规内控体系建设，监控关键法律合规风险点;
2、会议列席与决策建议：参与涉及法律合规事项的党委会、办公会等重要会议，为决策提供合法合规建议，对法律风险提出防范意见。
3、合规体系建设：牵头组织项目法律合规审核，出具法律合规评审意见，组织外聘律师管理，协助投资团队开展法律尽调，支持商业谈判项目交易文件的起草、修订及定稿，协助项目交割落地，组织项目后评价等;
4、法律资源协调与专项防控：负责公司法律事务管理，统筹纠纷处理、合同与知识产权审核，组织法律培训并整合内外部资源，统筹组织重大风险及合规性事项防控、法律风险管理等专项工作，全面防控风险保障业务合规运营。
5、重大诉讼办理与日常指导：办理重大 / 重要诉讼案件，指导公司日常诉讼应对工作。
6、国家法律法规与政策研究：负责监管政策研究，对监管政策的变动及影响进行有效提示，制定公司合规红线政策。
7、其他：负责出口合规业务的策划与审核；负责商业秘密的管理与审核；负责相关合同的对外谈判与策划。
任职资格：
1.政治素养：自觉拥护和执行党的基本路线、方针和政策，秉公履职，勤勉尽责，严守法纪；
2.学历与专业能力：硕士研究生及以上学历，法律相关专业，具备较高的法律素质和专业能力，擅长诉讼、投资并购、合规治理公司的法律事务。
3.综合能力：熟悉企业经营管理，具有较高的政策水平和较强的组织协调能力。具有良好的职业操守和个人品行，诚实守信，廉洁从业，具备商业思维、市场思维、战略思维，有强烈的创新意识和创新自信，勇于变革、开拓进取。
4.工作经验：拥有 10 年以上法律合规相关工作经验，5-8年管理经验；具备处理复杂或疑难法律事务的能力；在大型制造型国央企、知名互联网企业或其他大型企业担任法律总监及以上职务的优先。
5.资格证书：持有法律职业资格或企业法律顾问资格证书，能力优秀者可适当放宽条件。

1.制度管理:优化部门制度，规范员工工作流程;
2.绩效管理:根据实际业务调整，及时优化绩效考核，并提供每月绩效所需数据;
3.业务管理:减少采购在数据维护上的时间，让采购回归业务同时做到数据统一管理，便于各类数据分析;点检采购日常工作存在的问题及可能存在的问题;
4.预算管理:部门年度预算、月度预算编制及线上数据维护;预算与实际偏差分析;
5.资金管理:每月按资金部释放额度进行排款并按到位资金统一安排货款;每月核对帐面余额,做到提前扣款，及时催收预付款发票，减少坏帐形成;
8:流程管理:辅助部门领导对执行采购提交的采购合同及应(预)付款流程进行审批，按部门内部要求审核采购工作的准确性、及时性;搭建信息化流程，使管理可视化、闭环化。